Citigroup pacta pagar 97,4 millones de dólares para cerrar una investigación de lavado
NUEVA YORK – Durante años, los empleados de Citigroup sospecharon que los millones de dólares que el banco enviaba a México podían ser de procedencia dudosa. No obstante, según dijeron fiscales federales estadounidenses, el banco no hizo lo suficiente para alertar a los reguladores ni reforzó su monitoreo contra el lavado de dinero. Los fiscales mencionaron que mientras crecía Banamex USA, una unidad de Citigroup, para convertirse en el banco dominante para el negocio de las remesas de Estados Unidos a México, este no salvaguardó adecuadamente sus sistemas para que no los infiltrara el dinero producto del narcotráfico y otros recursos de procedencia ilícita. El lunes 22 de mayo, Citigroup acordó hacer el pago de 97,4 millones de dólares para llegar a un arreglo que ponga fin a la larga investigación federal a Banamex USA. El Departamento de Justicia no acusará penalmente al banco por las irregularidades de Banamex USA, cuya sede se encuentra en California. Como parte del a...